证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-005

华电能源股份有限公司七届十五次董事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司于2013年1月21日以传真、电子邮件和书面方式发出召开七届十五次董事会的通知，会议于2013年1月30日在公司八楼会议室召开，应到董事15人，实到8人，董事任书辉委托董事霍利、董事刘传柱和董事褚玉委托董事孙德利、董事张旭东和董事王臣太委托董事梅君超、董事王绪祥委托董事刘长青、独立董事孙永奎委托独立董事申林出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事、总经理霍利主持会议，会议通过了如下决议：
一、关于发行公募中期票据的议案
详见同日本公司公告，此议案还需提交公司以后召开的股东大会审议。
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于制定公司《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于制定《华电能源股份有限公司内部控制评价制度》的议案
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案
公司董事会将适时发布召开股东大会通知。
此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

华电能源股份有限公司
2013年1月31日