证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-004
华电能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
华电能源股份有限公司于2013年1月30日在公司八楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会，到会股东及股东代表30人，代表股份91,606.06万股，占本公司股份总数的46.58%，其中B股股东及股东代表28人，代表股份830.80万股，占公司B股股份总数的1.92%。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由公司总经理、董事霍利主持，会议通过了如下决议：
一、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
详见2012年12月12日本公司公告，下同。
单位:万股
股份类别 |
有表决权股份总数
|
同 意
|
反 对
|
弃 权
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售条件流通股
|
81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
无限售条件流通股
|
10,196.60
|
10,028.35
|
98.35%
|
0
|
0
|
168.25
|
1.65%
|
|
其中:B股
|
830.80
|
662.55
|
79.75%
|
0
|
0
|
168.25
|
20.25%
|
|
合计
|
91,606.06
|
91,437.81
|
99.82%
|
0
|
0
|
168.25
|
0.18%
|
二、关于制定公司《关联交易管理办法》的议案
单位:万股
股份类别 |
有表决权股份总数
|
同 意
|
反 对
|
弃 权
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售条件流通股
|
81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
无限售条件流通股
|
10,196.60
|
10,196.60
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
其中:B股
|
830.80
|
830.80
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
合计
|
91,606.06
|
91,606.06
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
三、关于更换年审会计师事务所的议案
公司决定聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年报审计及内控审计机构。
单位:万股
股份类别 |
有表决权股份总数
|
同 意
|
反 对
|
弃 权
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售条件流通股
|
81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
无限售条件流通股
|
10,196.60
|
10,196.60
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
其中:B股
|
830.80
|
830.80
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
合计
|
91,606.06
|
91,606.06
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
本次会议由北京市浩天信和律师事务所李文律师和杨永辉律师共同见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
华电能源股份有限公司
2013年1月31日
