证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2013-033

华电能源股份有限公司
七届二十一次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司七届二十一次董事会于2013年10月29日以通讯方式召开，公司董事15人，参加表决的董事15人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
一、公司2013年三季度报告
　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于公司参与购买黑龙江华电佳木斯发电有限公司关停机组容量指标的议案
　　详见同日公司关联交易公告。公司董事15人，此议案参加表决的董事10人，获同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。
三、关于转让公司拥有的中国华电集团财务有限公司参股股权的议案
　　详见同日公司关联交易公告。公司董事15人，此议案参加表决的董事10人，获同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。
四、关于召开2013年第四次临时股东大会的议案
　　详见同日公司召开股东大会通知。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会

2013年10月30日