证券代码：600726  900937      证券简称：华电能源  华电B股    公告编号：临2013-017
华电能源股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华电能源股份有限公司根据七届十七次董事会决议，决定召开公司2012年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：
一、会议召开时间
　　2013年5月23日（周四）上午9点
二、会议召开地点
　　黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室
三、会议内容
1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年度财务决算和2012年度财务预算报告
4、公司2012年度利润分配方案
5、独立董事2012年度述职报告
6、关于更换公司部分董事的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于公司所属电厂2013年重大技术改造工程的议案
9、公司2013年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案
四、出席会议对象
　　截止2013年5月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和5月20日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人(B股股东最后交易日为2013年5月15日)。
公司的董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记办法
　　出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2013年5月21日—22日到公司证券管理部办理登记手续。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。
2、联系电话：0451-82525708   0451-82525778
3、传真：0451-82525878  0451-53684027
4、邮编：150001
5、联系人：王颖秋  战莹

附：
授权委托书

    兹委托        先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司2012年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）：          受托人（签名）：
身份证号：                身份证号：
股东帐号：                股东帐号：
持有股数：
委托时间：      年   月   日
有效期：
委托人对审议事项的投票指示：

                            华电能源股份有限公司董事会

                               二○一三年四月二十七日