证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-041

华电能源股份有限公司
七届二十二次董事会会议决议公告

　　华电能源股份有限公司七届二十二次董事会于2013年12月6日以通讯方式召开，公司董事15人，参加表决的董事15人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司参与购买黑龙江省龙源电力燃料有限公司股权的议案
　　详见同日公司关联交易公告。公司董事15人，此议案参加表决的董事10人，获同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。
二、华电能源股份有限公司关于开展融资租赁融资业务的议案
　　详见同日公司关联交易公告。公司董事15人，此议案参加表决的董事10人，获同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。
三、关于召开2013年第五次临时股东大会的议案
　　详见同日公司召开股东大会通知。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会

2013年12月7日