5月15日，集团公司第一届董事会第一次会议在公司总部召开，标志着集团公司在构建现代企业制度、完善法人治理结构的进程中迈出重要一步。

集团公司董事长、党组书记李庆奎，董事、总经理、党组成员程念高，外部董事郑宝森、文传甫、孙晓民、彭辰出席会议。国务院派驻集团公司监事会主席熊志军、国务院国资委改组局处长陈栋梁，在京公司领导任书辉、辛保安、邓建玲、蒋亮平列席会议。

李庆奎在主持讲话中指出，建设规范董事会是党中央、国务院关于深化国有企业改革的重大战略部署，也是公司完善法人治理结构、建立现代企业制度、全面建成世界一流企业集团的内在要求。他强调，要按照中央有关文件精神，结合公司实际，继续建立健全董事会有关规章制度，加快建立与董事会制度无缝衔接、高度匹配的经营管理制度体系，加强董事会制度落实，实现董事会规范协调运作；各董事要按照公司章程及董事会议事规则要求，加强沟通，深入调研，积极建言献策，董事会要做好授权，使其与董事长办公会、总经理办公会、董事会专门委员会的议事程序、决策程序有机衔接，提高决策效率，总部各部门、系统各单位要尽快适应新的运行机制，全力支持配合董事会和各专门委员会工作，全面为外部董事履行职责创造条件；要紧紧抓住可持续发展这个第一要务，按照公司战略和中长期规划，把方向、议大事、防风险，为集团公司的可持续发展提供全面专业的决策意见和建议。李庆奎强调，各董事要按照国资委赋予的职能，履职尽责，科学决策，努力打造规范、高效、务实的董事会，带领公司向着现代化、市场化、国际化的世界一流企业集团阔步迈进。

会议听取了公司章程、董事会制度制定情况的说明，审议通过了《公司章程》,审议批准了《董事会议事规则》等基本管理制度，批准设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会、战略委员会等四个专门委员会，同意王绪祥为集团公司董事会秘书人选。

集团公司各有关部门负责人、董事会办公室有关人员列席会议。