证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-019
华电能源股份有限公司2012年度股东大会决议公告
华电能源股份有限公司于2013年5月23日在公司八楼会议室召开公司2012年度股东大会，到会股东及股东代表37人，代表股份92,763.04万股，占本公司股份总数的47.17%。其中B股股东及股东代表34人，代表股份1,610.60万股，占公司B股股份总数的3.73%，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由副董事长张旭东主持，审议通过了如下议案。
一、2012年度董事会工作报告
单位:万股
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股份类别
|
有表决权股份总数
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同 意
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反 对
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弃 权
|
|
股份
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比例
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股份
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比例
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股份
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比例
|
|
有限售条件流通股
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81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
无限售条件流通股
|
11,353.58
|
11,288.58
|
99.43%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.57%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合计
|
92,763.04
|
92,698.04
|
99.93%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.07%
|
二、2012年度监事会工作报告
单位:万股
股份类别 |
有表决权股份总数
|
同 意
|
反 对
|
弃 权
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售条件流通股
|
81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
无限售条件流通股
|
11,353.58
|
11,288.58
|
99.43%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.57%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合计
|
92,763.04
|
92,698.04
|
99.93%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.07%
|
三、2012年度财务决算和2013年度财务预算报告
单位:万股
股份类别 |
有表决权股份总数
|
同 意
|
反 对
|
弃 权
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售条件流通股
|
81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
无限售条件流通股
|
11,353.58
|
11,288.58
|
99.43%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.57%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合计
|
92,763.04
|
92,698.04
|
99.93%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.07%
|
四、2012年度利润分配方案
公司2012年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。详见2013年4月27日本公司公告，下同。
单位:万股
股份类别 |
有表决权股份总数
|
同 意
|
反 对
|
弃 权
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售条件流通股
|
81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
无限售条件流通股
|
11,353.58
|
11,288.58
|
99.43%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.57%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合计
|
92,763.04
|
92,698.04
|
99.93%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.07%
|
五、独立董事2012年度述职报告
会议听取了公司独立董事2012年度述职报告。
六、关于更换公司部分董事的议案
会议以累积投票方式选举陶云鹏、杜和平为公司新任董事，获得选票均为下表所示。
单位:万股
股份类别 |
有表决权股份总数
|
同 意
|
反 对
|
弃 权
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售条件流通股
|
81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
无限售条件流通股
|
11,353.58
|
11,288.58
|
99.43%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.57%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合计
|
92,763.04
|
92,698.04
|
99.93%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.07%
|
-
关于公司日常关联交易的议案
此议案涉及关联交易，中国华电集团公司回避表决。
单位:万股
股份类别 |
有表决权股份总数
|
同 意
|
反 对
|
弃 权
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
无限售条件流通股
|
4,650.39
|
4,198.18
|
90.27%
|
387.21
|
8.33%
|
65.00
|
1.40%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,158.39
|
71.92%
|
387.21
|
24.04%
|
65.00
|
4.04%
|
|
合计
|
4,650.39
|
4,198.18
|
90.27%
|
387.21
|
8.33%
|
65.00
|
1.40%
|
八、关于公司所属电厂2013年重大技术改造工程的议案
单位:万股
股份类别 |
有表决权股份总数
|
同 意
|
反 对
|
弃 权
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售条件流通股
|
81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
无限售条件流通股
|
11,353.58
|
11,288.58
|
99.43%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.57%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合计
|
92,763.04
|
92,698.04
|
99.93%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.07%
|
九、公司2013年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
此议案涉及关联交易，中国华电集团公司回避表决。
单位:万股
股份类别 |
有表决权股份总数
|
同 意
|
反 对
|
弃 权
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
无限售条件流通股
|
4,650.39
|
4,585.39
|
98.60%
|
0
|
0
|
65.00
|
1.40%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合计
|
4,650.39
|
4,585.39
|
98.60%
|
0
|
0
|
65.00
|
1.40%
|
十、关于续聘会计师事务所的议案
为确保审计工作的连续性，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。
单位:万股
股份类别 |
有表决权股份总数
|
同 意
|
反 对
|
弃 权
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售条件流通股
|
81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
无限售条件流通股
|
11,353.58
|
11,288.58
|
99.43%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.57%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合计
|
92,763.04
|
92,698.04
|
99.93%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.07%
|
十一、关于修改《公司章程》部分条款的议案
单位:万股
股份类别 |
有表决权股份总数
|
同 意
|
反 对
|
弃 权
|
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
股份
|
比例
|
|
有限售条件流通股
|
81,409.46
|
81,409.46
|
100%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
无限售条件流通股
|
11,353.58
|
11,288.58
|
99.43%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.57%
|
|
其中:B股
|
1,610.60
|
1,545.60
|
95.96%
|
0
|
0
|
65.00
|
4.04%
|
|
合计
|
92,763.04
|
92,698.04
|
99.93%
|
0
|
0
|
65.00
|
0.07%
|
本次会议由北京市浩天信和律师事务所李文律师和杨永辉律师共同见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
华电能源股份有限公司
2013年5月24日
