证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2013-020

华电能源股份有限公司
七届十八次董事会会议决议公告
 

　　华电能源股份有限公司于2013年5月16日以传真、电子邮件和书面方式发出召开七届十八次董事会的通知，会议于2013年5月23日在公司八楼会议室召开，应到董事15人，实到9人，董事任书辉和董事杜和平委托董事霍利、董事褚玉委托董事孙德利、董事陶云鹏和董事刘传柱委托董事梅君超、独立董事陈志坚委托独立董事张凌出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司副董事长张旭东主持会议，会议通过了如下议案：
一、关于选举公司七届董事会副董事长的议案
　　会议选举陶云鹏先生为公司七届董事会副董事长。
　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于对黑龙江富达投资有限公司提供委托贷款的议案
　　公司决定向黑龙江富达投资有限公司提供1.28亿元委托贷款，用于富锦宏胜区煤炭资源勘探项目。详见公司同日对控股子公司提供委托贷款的公告，下同。
　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于对哈尔滨发电有限公司提供委托贷款的议案
　　公司决定向哈尔滨发电有限公司提供5,000万元委托贷款，用于满足其生产经营流动资金需求。
　　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会

二○一三年五月二十四日